e速貸涉嫌非法集資法定代表人被逮捕

訊互聯網網貸成了互聯網詐騙最集中嚴重的領域。P2P平台e速貸涉嫌非法集資一事昨日有了最新進展。昨天,惠州警方發布通報稱,已查明e速貸為非法融資。目前,e速貸運營公司——廣東匯融投資股份公司法人代表簡某已於5月30日被惠州警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪正式逮捕。

廣東惠州市P2P平台e速貸涉嫌非法集資一事昨日有了最新進展。昨天,惠州警方發布通報稱,已查明e速貸為非法融資,並沒有合法營利收入的業務,處於長期虧損的狀態,投資者的資金被用作公司股東及家人的投資、消費及對外放貸,目前,e速貸運營公司——廣東匯融投資股份公司法定代表人簡某已於5月30日被惠州警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪正式逮捕。

通報稱,經依法偵查查明,簡某經營的廣東匯融投資股份公司打著網絡P2P旗號,其實以自融、設立資金池、發虛假標的形式進行非法集資,利用“e速貸”平台非法吸收的資金累計達數億元。

該公司是惠州市最為老牌的P2P平台之一,自上線以來,總交易金額超過70億元。惠州警方稱,e速貸公司自2010年9月成立以來,除了非法吸存和放貸,基本沒有合法營利收入的業務,處於長期虧損狀態。公司主要依靠不停吸收新加入投資者本金的方式來維持公司運作,簡某及部分公司股東主要依靠私自發賣公司股份等方式吸取資金池數億元現金。

投資人的資金則部分被簡某及家人私自佔有並以個人名義進行投資;有部分資金被簡某不入公司賬目私自拿走不明去向;有部分資金被挪到簡某親戚名下進行放貸收不回來;有部分資金被簡某用於購買高檔小汽車、豪宅、寫字樓等歸於自己及妻子名下;還有部分資金用於償還高額利息和股東分紅。

惠州警方表示,經提請檢察院批准,e速貸運營公司廣東匯融投資股份公司法定代表人簡某已於5月30日被惠州警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪正式逮捕。此前,e速貸發佈公告稱公司的13名高管正在接受調查,其中就包括董事長簡某和總經理鄧某。警方表示,目前已將所有涉案財產徹查暫扣,全力追回受害人財產。並請e速貸的投資人迅速向戶口所在地或居住地公安機關報案並如實反映投資情況。